公司利用自有资金领取募投项目房钱等费用并以募集资金等额置换有益于提高公司运营办理效率、降低公司财政成本及提高募集资金利用效率，不会影响公司募投项目标一般实施，不存正在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东好处的景象。公司将严酷按照置换操做流程进行募集资金按期置换，募集资金利用平安。

　　综上，公司董事会同意部门募投项目添加实施从体及实施地址、变动实施地址，并利用自有资金领取募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项。

　　因而，公司本次部门募投项目添加实施从体及实施地址、变动实施地址，并利用自有资金领取募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项合适《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号——规范运做》等相关法令律例及公司《募集资金办理法子》的。

　　5、公司财政部分制做明细台账，正在台账中逐笔记录募集资金专户转入自有资金账户买卖的时间、金额等明细。

　　公司拟将“新一代显示器件检测设备研发项目”的实施地址由“深圳市龙华区鸿荣源鸿创科技核心”变动为“深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司1号101工业园租赁厂房”，具体如下。

　　董事会认为：公司本次部门募投项目添加实施从体及实施地址、变动实施地址，并利用自有资金领取募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，是按照项目现实环境做出的决定，有益于提高募集资金利用效率，未改变募集资金的用处，不存正在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东好处的景象，不会对公司运营、财政情况发生晦气影响，合适《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号——规范运做》和《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》等相关规范性文件等要乞降公司《募集资金办理法子》的。

　　公司拟新增控股子公司合肥精智达集成电手艺无限公司（以下简称“精智达集成电”）的全资子公司深圳精智达半导体手艺无限公司（以下简称“深圳半导体”、“控股孙公司”）做为募投项目“新一代半导体存储器件测试设备研发项目”的实施从体，并添加“深圳市南山区金蝶软件园”和“深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司1号101工业园租赁厂房”为募投项目实施地址，具体如下。

　　1、募投项目实施部分按照募投项目现实施行环境，向公司行政部分、财政部分报审募投项目现实利用面积图等募投项目现实利用环境材料。

　　2、财政部分按照房钱领取周期等付款要求，按照公司行政等部分报审的对付房钱、水电、拆修总额，先以自有资金向出租方等从体领取房钱、水电、拆修费等相关费用。

　　6、保荐机构和保荐代表人有权采纳现场查抄、公司和募集资金专户监管银行该当对相关事项予以共同。

　　半导体器件公用设备制制；半导体器件公用设备发卖；电子公用 材料制制；电子公用材料研发；电子丈量仪器制制；电子丈量仪 器发卖；电子元器件制制；集成电芯片及产物发卖；集成电 制制；集成电发卖；集成电设想；集成电芯片设想及服 务；集成电芯片及产物制制；仪器仪表补缀；电子公用设备销 售；电子公用设备制制；仪器仪表制制；仪器仪表发卖；国内贸 易代办署理；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺转 让、手艺推广；软件发卖；软件开辟；其他通用仪器制制；手艺 进出口；进出口代办署理。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照 依法自从开展运营勾当）。

　　深圳具备丰硕的集成电人才资本，可笼盖公司募投项目对分歧手艺范畴的人才需求，如高速高精度电子线设想及仿实、公用处置器架构设想及实现、嵌入式软件及使用软件开辟、高精度机械布局及热办理、新材料使用、零件系统集成等。同时，深圳做为华南地域的次要经济核心，地舆优胜，供应链完整，可全面支撑募投项目标物料采购、部件加工、运输物流及外贸办事等环节，提高募投项目实施效率。针对“新一代半导体存储器件测试设备研发项目”，公司正在深圳、合肥两地同时设立研发核心，有益于公司更好地引进高端人才，连结并不竭提高科研实力，加速项目标实施进度，提高募集资金的利用效率。

　　本次募投项目实施地址调整、变动后，公司募投项目所需场地将取公司日常出产运营共用租赁场地，存正在需按照募投项目现实利用面积对应分摊房钱、水电、拆修费等费用收入的景象。若从募集资金账户中间接领取未便于募集资金的日常办理和账户操做。

　　本次添加深圳市南山区金蝶软件园、深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司1号101工业园租赁厂房做为募投项目标实施地址，能够充实操纵公司的总部劣势，获得总部关于系统架构扶植、质量办理流程、消息系统扶植等方面相关指点和支撑，从而更快实现募投项目实施地的规范化办理，提拔全体运营效率。

　　中信建投证券股份无限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐机构”）做为深圳精智达手艺股份无限公司（以下简称“精智达”“公司”）初次公开辟行股票并正在科创板上市的保荐机构，按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管法则合用第1号——规范运做》等相关法令律例及规范性文件，对精智达本次部门募投项目添加实施从体及实施地址，变动实施地址，并利用自有资金领取募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，颁发如下核查看法。

　　监事会认为：公司本次新增控股孙公司深圳精智达半导体手艺无限公司做为募集资金投资项目“新一代半导体存储器件测试设备研发项目”的实施从体，并新增深圳市南山区金蝶软件园、深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司1号101工业园租赁厂房做为实施地址；变动“新一代显示器件检测设备研发项目”实施地址为深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司1号101工业园租赁厂房；利用自有资金领取募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项均是基于募投项目现实环境需要，有益于募投项目标成功实施，上述事项不存正在变相改变募集资金用处和损害公司及股东好处的景象，不会对公司运营、财政情况发生晦气影响，合适《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号——规范运做》和《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》等相关规范性文件等要乞降公司《募集资金办理法子》的。

　　4、财政部分按照经核定的应分摊至募投项目相关费用明细表，按照募集资金领取的相关审批流程，正在募集资金专户监管银行审核核准后，凡是于次月10日前，最迟不跨越自有资金领取的六个月内将自有资金账户领取的房钱、水电费、拆修费等收入从募集资金账户中等额转入公司自有资金账户，并按季汇总通知保荐机构。

　　经核查，保荐机构认为：精智达本次部门募投项目添加实施从体及实施地址，变动实施地址，并利用自有资金领取募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项曾经公司董事会及监事会审议通过，公司对履行了需要的审批法式，合适《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号——规范运做》和《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》等相关规范性文件等要乞降公司《募集资金办理法子》的。

　　2025年2月18日公司召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部门募投项目新增实施从体、变动实施地址的议案》。本领项不改变募集资金的用处，正在董事会审批权限范畴内，无需提交公司股东大会审议。具体环境如下。

　　按照公司现实营业运营需要，连系资金、手艺、人才等资本优化设置装备摆设需求，本次募投项目“新一代显示器件检测设备研发项目”的实施地址由原“深圳市龙华区鸿荣源鸿创科技核心”变动为“深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司1号101工业园租赁厂房”。本次实施地址变动有益于该募投项目标实施和办理，优化项目结构，统筹规划项目扶植，推进募投项目成功实施，合适运营成长需要。

　　本次募投项目实施地址调整、变动后，公司募投项目所需场地将取公司日常出产运营共用租赁场地，存正在需按照募投项目现实利用面积对应分摊房钱、水电、拆修费等费用收入的景象。若从募集资金账户中间接领取未便于募集资金的日常办理和账户操做。

　　按照《深圳精智达手艺股份无限公司初次公开辟行股票并正在科创板上市招股仿单》，公司初次公开辟行人平易近币通俗股（A股）股票的募集资金正在扣除刊行费用后用于以下项目。

　　四、本次部门募投项目新增实施从体、变动实施地址等事项对公司的影响本次部门募投项目新增实施从体和变动实施地址，合适公司运营成长的需要，可以或许推进募集资金投资项目成功实施，未本色改变募集资金的投资标的目的及内容，不会对募集资金投资项目发生本色性影响，不存正在变相改变募集资金投向和损害公司及股东好处的景象，有益于公司的计谋成长及合理结构，合适公司持久好处及募集资金利用放置。

　　综上，公司监事会同意本次部门募投项目添加实施从体及实施地址、变动实施地址，并利用自有资金领取募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项。

　　按照中国证券监视办理委员会于2023年5月26日出具的《关于同意深圳精智达手艺股份无限公司初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1170号），公司获准向社会公开辟行人平易近币通俗股（A股）2，350。2939万股，每股刊行价钱为人平易近币46。77元，募集资金总额为人平易近币109，923。25万元，扣除各项刊行费用（不含）人平易近币11，266。79万元后，募集资金净额为人平易近币98，656。46万元。上述募集资金已于2023年7月13日全数到位，大华会计师事务所（特殊通俗合股）对上述募集资金到位环境进行了审验，并出具了“大华验字[2023]000414号”《验资演讲》。

　　为了提高办理效率，公司将严酷按照监管要求，拟通过公司自有资金账户先行领取房钱等费用收入，并正在自有资金领取后六个月内实施置换。置换操做流程比照公司于2023年10月30日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《关于利用自有资金和银行承兑汇票领取募投项目所需资金并以募集资金等额置换的通知布告》中募集资金置换的相关流程要求，具体如下！