饶健华先生未持有公司股份，取本公司的董事、监事、高级办理人员、不存正在遭到中国证监会、上海证券买卖所及其他相关部分的惩罚景象；合适《公司法》和其他相关律例关于公司非董事任职资历的前提。

　　黄丙娣：女，1966年出生，汉族，中员，工商办理硕士，注册会计师。1988年6月本科结业于广州对外商业学院财政办理专业，2014年12月硕士结业于华南理工大学高级办理人员工商办理专业。现任广东明珠集团股份无限公司第十届董事会董事长、董事、总裁、代表人，广东明珠集团矿业无限公司董事长、董事，广东明珠集团广州阀门无限公司施行董事（总司理）、代表人。曾任广东明珠集团股份无限公司董事长帮理，广东省化工进出口公司财政部副司理，广东省珠海市粤海进出口公司财政部司理，广东省广新外贸集团无限公司财政部从管，广东广新投资控股无限公司董事、副总司理，佛山塑料集团股份无限公司（后改名为“佛山佛塑科技集团股份无限公司”）党委、董事长、代表人、党委副、副董事长、董事、总裁、财政总监（财政担任人）；佛山杜邦鸿基薄膜无限公司董事长、董事、代表人，宁波杜邦帝人鸿基薄膜无限公司董事长、董事、代表人。

　　上述董事候选人经公司第十届董事会 2025年第二次姑且会议审议通过，第十届董事会分歧同意提名黄桂莲、周荣、伟为公司第十一届董事会董事候选人。第十一届董事会董事任期三年，自公司股东大会换届选举通过之日起计较。上述董事候选人任职资历曾经上海证券买卖所审核通过。现提交本次股东大会审议。

　　先后掌管或独自承担了国度科技部863项目、原机械工业部、天津市科委和中国汽车手艺研究核心的科研项目30项。获中国汽车科技前进三等2项，天津市科技前进二等1项，中国尺度立异贡献1项，教育部科技前进二等1项，获国度发现专利（已授权）2项，适用新型专利（已授权）7项，掌管编写电动汽车国度尺度30项，编纂出书专著2本，正在焦点科技刊物上颁发50多篇论文。2019年荣获国度科技前进二等1项。现任佛山佛塑科技集团股份无限公司董事、比亚迪汽车无限公司研究院手艺参谋、浙江万马股份无限公司董事、广东明珠集团股份无限公司第十届董事会董事。

　　周荣先生未持有公司股份，取本公司的董事、监事、高级办理人员、现实节制人及持股 5%以上的股东不存正在联系关系关系。不存正在遭到中国证监会、上海证券买卖所及其他相关部分的惩罚景象；合适《公司法》和其他相关律例关于公司董事任职资历的前提。

　　饶健华：男，1966年出生，汉族，会计师、国际注册内部审计师。1986年7月结业于广东省对外商业学校会计专业；1991年6月专科结业于暨南大学会计专业（自学测验）；2002年12月本科结业于暨南大学会计专业（自学测验）。现任广东明珠集团股份无限公司第十届董事会董事、财政总监（财政担任人），广东明珠集团股份无限公司广州分公司财政总监（财政担任人）、广东明珠集团矿业无限公司董事、财政总监（财政担任人），广东明珠集团置地无限公司财政总监（财政担任人），广东明珠集团广州阀门无限公司财政总监（财政担任人）。曾任中国化工进出口总公司广东省分公司会计，汉堡金马国际商业无限公司财政部司理，广东侨鹏化工无限公司财政部司理，广东中化商业无限公司财政部司理，佛山佛塑科技集团股份无限公司财政会计部副总司理、总司理，佛山佛塑科技集团股份无限公司经纬分公司副总司理兼财政部司理，广东省广新控股集团无限公司财政部部长帮理，广新海事沉工股份无限公司总司理帮理兼财政部部长、财政总监、首席风控官，国义投标股份无限公司财政总监。

　　黄桂莲：女，1965年出生，汉族，群众，研究生，执业注册会计师、执业注册税务师、执业注册资产评估师。1986年6月本科结业于浙江大学细密机械工程专业，1989年6月研究生结业于华南理工大学空间机构及机械人专业，2003年1月研究生结业于MURDOCH UNIVERSITY工商办理专业。曾任职广东省化工进出口公司处置财政软件开辟、李卓权会计师事务所处置审计工做、广州岭南会计师事务所征询部司理、信永中和会计师事务所高级征询司理、广州岭南会计师事务所无限公司合股人、广州岭南会计师事务所无限公司副从任会计师、广州灵通汽车电气股份无限公司董事，现任职广东岭南智华会计师事务所（特殊通俗合股）副从任会计师、广东明珠集团股份无限公司董事。

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即 9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9！15-15！00。

　　《广东明珠集团股份无限公司章程（2025年3月修订）》详见上海证券买卖本议案曾经公司第十届董事会2025年第二次姑且会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

　　刘文清：女，1972年出生，汉族，暨南大学学士，公开大学工商办理硕士，现任广东明珠集团股份无限公司副总裁。曾任职广东金泰股份无限公司（现改名为广东锦龙成长股份无限公司）上市筹建处、金融部，汉唐证券无限义务公司五羊新城寺左新业部客服部司理、汉唐证券无限义务公司广州办理总部总司理帮理、广州办理总部副总司理，中山证券无限义务公司广州花城大道停业部副总司理，广发证券股份无限公司广州花城大道停业部总司理。

　　一、取会人员签到，领取会议材料；股东及股东代办署理人同时递交身份证明材料（授权委托书、停业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》； 二、董事长颁布发表会议起头。

　　朱海涛：男，1972年出生，汉族，中员，本科学历。2016年本科结业于国度大学行政办理专业。现任广东明珠集团股份无限公司第十届董事会董事、广东明珠集团矿业无限公司董事、代表人、总司理。曾任广东大顶矿业股份无限公司董事长、代表人、总司理，连平县金顺安物流配送无限公司董事长、总司理，河源市明珠银发实业投资无限公司施行董事、代表人；曾任广东梅州兴宁石油公司职工，广东省佛山市邮电技工学校职工，广东大顶矿业股份无限公司分析部办理部副司理、司理、董事长兼总司理。

　　鉴于公司第十届董事会任期届满，《公司章程》等相关，公司董事会须进行换届选举。经董事会提名委员会提名及资历审查，建议由黄丙娣、朱海涛、饶健华、刘文清做为公司第十一届董事会非董事候选人。

　　伟：男，1978年出生，中国国籍，无境外永世，结业于郑州大学院，学士，曾任国匠麦家荣（南沙）联营律师事务所从任、广东国匠律师事务所从任。现任广东明珠集团股份无限公司董事、市隆安（广州）律师事务所高级合股人、爱司凯科技股份无限公司董事。

　　刘文清密斯未持有公司股份，取本公司的董事、监事、高级办理人员、现实节制人及持股 5%以上的股东不存正在联系关系关系。不存正在遭到中国证监会、上海证券买卖所及其他相关部分的惩罚景象；合适《公司法》和其他相关律例关于公司非董事任职资历的前提。

　　鉴于公司第十届董事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》等相关，公司董事会须进行换届选举。经董事会提名委员会提名及资历审查，建议由黄桂莲、周荣、伟做为公司第十一届董事会董事候选人。

　　黄桂莲密斯未持有公司股份，取本公司的董事、监事、高级办理人员、现实节制人及持股 5%以上的股东不存正在联系关系关系。不存正在遭到中国证监会、上海证券买卖所及其他相关部分的惩罚景象；合适《公司法》和其他相关律例关于公司董事任职资历的前提。

　　朱海涛先生未持有公司股份，取本公司的董事、监事、高级办理人员、现实节制人及持股 5%以上的股东不存正在联系关系关系。不存正在遭到中国证监会、上海证券买卖所及其他相关部分的惩罚景象；合适《公司法》和其他相关律例关于公司非董事任职资历的前提。

　　伟先生未持有公司股份，取本公司的董事、监事、高级办理人员、现实节制人及持股 5%以上的股东不存正在联系关系关系。不存正在遭到中国证监会、上海证券买卖所及其他相关部分的惩罚景象；合适《公司法》和其他相关律例关于公司董事任职资历的前提。

　　黄丙娣密斯未持有公司股份，取本公司的董事、监事、高级办理人员、现实节制人及持股 5%以上的股东不存正在联系关系关系。不存正在遭到中国证监会、上海证券买卖所及其他相关部分的惩罚景象；合适《公司法》和其他相关律例关于公司非董事任职资历的前提。

　　连系广东明珠集团股份无限公司（以下简称“公司”）现实环境取成长需要，为进一步优化公司管理布局，提高董事会运做效率，公司董事会同意调整公司董事人数至 7 人。按照监管部分以及市场监视办理部分的相关要求，公司董事会同意对《公司章程》响应条目进行修订。具体修订条目和内容如下。

　　三、董事会秘书颁布发表股东登记环境及出席本次股东大会的股东及代办署理人持股环境；表决法子及参会须知。

　　周荣：男，汉族，同济大学汽车专业硕士研究生，研究员级高级工程师，中国汽车手艺研究核心资深首席专家，汽车尺度化研究所原总工程师，全国汽车尺度化手艺委员会电动车辆分会原秘书长，中国电工学会电动汽车充换电系统取试验专委会原副从任委员，国际尺度化组织ISO和国际电工组织IEC注册专家，工业大学等高校硕士和博士研究生导师。